Адрес, обозначенный, как Nomad Bridge exploiter, перевел 14 500 Ether на сумму около $35,2 млн в Tornado Cash, популярный сервис смешивания криптовалют.
Согласно сообщению на X от PeckshiedAlert, средства, связанные со взломом Nomad Bridge в августе 2022 года, были переведены 8 августа.
Однако перевод 14 500 ETH следует за другой транзакцией 5 августа, когда 16 892 ETH были куплены с использованием украденных средств, связанных с Nomad Bridge.
Покупка 5 августа произошла во время резкого падения цены ETH, которая снизилась более чем на 20% с примерно $2760 до $2172 менее чем за 12 часов во время более широкого спада рынка.
Роль Tornado Cash
Tornado Cash (TORN) — это децентрализованное, некастодиальное решение для обеспечения конфиденциальности на блокчейне Ethereum, которое использует доказательства с нулевым разглашением для разрыва связи между источником и местом назначения средств. Хотя сервис предназначен для обеспечения конфиденциальности для законных пользователей, он также стал инструментом для киберпреступников, желающих отмыть украденные криптовалюты.
Источник: PeckShieldAlert.
Случай с эксплоитом Nomad Bridge не единичный. Недавно хакер, стоящий за атакой на криптовалютную биржу Rain, также начал отмывать украденный ETH через Tornado Cash.
Регулирующие и правовые меры
Постоянное использование Tornado Cash злоумышленниками не осталось незамеченным регулирующими органами. В 2022 году Министерство финансов США внесло Tornado Cash в черный список, что привело к серьезному контролю и судебным разбирательствам против его разработчиков.
В отчете Федерального резервного банка Нью-Йорка о влиянии санкций на Tornado Cash сделан вывод о том, что санкции в целом эффективны даже в децентрализованных финансах. Однако в отчете подчеркивается «хрупкость» устойчивости сети Ethereum к цензуре и ее сотрудничества с регулирующими мерами.
Tornado Cash продолжает работать, испытывая заметный рост использования, даже несмотря на санкции. Между тем правовая ситуация изменилась: в апреле разработчик Tornado Cash Алексей Перцев был арестован в Нидерландах, а уже в мае был признан виновным в отмывании денег.
В связи с этим Министерство юстиции США обвинило разработчиков Tornado Cash Романа Шторма и Романа Семенова в сговоре с целью отмывания денег, нарушении санкций и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег.
По мере развития криптоиндустрии поиск баланса между конфиденциальностью и безопасностью остается сложной задачей. Использование хакерами сервисов смешивания, таких как Tornado Cash, не только ставит под угрозу безопасность цифровых активов, но и может угрожать доверию и стабильности в более широкой экосистеме криптовалют.
Легальные брокеры криптовалют — это компании, которые зарегистрированы и работают в соответствии с законодательством своей страны. Они обеспечивают трейдеров и инвесторов возможностью безопасно и законно торговать криптовалютами. В разных странах существуют свои требования к лицензированию и регулированию брокеров.
Как определить легальность брокера?
-
Лицензия и регистрация
- Убедитесь, что брокер имеет соответствующие лицензии от финансовых регуляторов. Это может быть FCA (Великобритания), ASIC (Австралия), SEC (США) и другие.
-
Правила и условия
- Ознакомьтесь с правилами и условиями работы брокера. Они должны быть прозрачными и легальными.
-
Обратная связь и репутация
- Изучите отзывы других пользователей и информацию о брокере на форумах и специализированных сайтах.
-
Безопасность
- Легальные брокеры обеспечивают высокий уровень безопасности, включая шифрование данных и защиту средств клиентов.
-
Клиентская поддержка
- Хороший брокер должен предоставлять качественную поддержку клиентам и быть готовым ответить на все вопросы.
