В заявлении, направленном на укрепление финансовой целостности и улучшение мер соответствия международным санкциям, генеральный директор OKX Стар Сюй заявил, что любые аккаунты на бирже OKX, уличенные во взаимодействии с Tornado Cash, будут закрыты.
Объявление было сделано в ответ на растущие опасения по поводу Tornado Cash, децентрализованного сервиса микширования, который позволяет пользователям скрывать происхождение и назначение своих криптовалютных транзакций. Хотя Tornado Cash популярен среди пользователей, заботящихся о конфиденциальности, злоумышленники отмывают там украденные средства.
Усиление соответствия
Сюй подчеркнул, что если пользователи вносят деньги из подсанкционных организаций, таких как Garantex и Tornado Cash, на счета OKX или пытаются вывести средства из OKX на эти организации, будут активированы механизмы контроля рисков биржи, что приведет к закрытию счетов.
«Мы обязаны соблюдать применимые санкционные политики, включая санкции США», — заявил Сюй.
Источник: Star OKX.
Предупреждение было вынесено после публичного призыва пользователя по имени Satoshi Friends, который призвал свое сообщество и пользователей из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) срочно вывести все средства из OKX и прекратить использование биржи на неопределенный срок.
Он сослался на строгие правила биржи и личный опыт, заявив, что пользователи рискуют столкнуться с внезапными блокировками счетов, заморозкой средств и потерей активов. Satoshi Friends упомянул, что у нескольких влиятельных лиц были заблокированы счета и ограничены средства, причем частичное решение проблемы было достигнуто только после прямого вмешательства команды OKX.
Ответ на обеспокоенность пользователей
В ответ Сюй признал, что на счете пользователя было несколько значительных транзакций, связанных с находящимися под санкциями биржами или протоколами DeFi. Сюй отметил, что пользователю было разрешено вывести свои чистые средства до блокировки его счета.
Однако OKX отказалась переносить данные пользователя со старого аккаунта на новый, сославшись на то, что это нарушит их политику соответствия и станет потенциальным обходным путем.
Сюй повторил важность соответствия нормативным требованиям, отметив, что OKX не принимает клиентов из списка граждан особых категорий и не может предлагать услуги лицам или организациям, находящимся под санкциями.
Он заверил большинство пользователей, что они вряд ли пострадают от этих мер, поскольку они далеки от этих программ санкций и никогда не будут проводить транзакции, связанные с лицом, находящимся под санкциями.
Недавно Tornado Cash использовался для отмывания украденных средств с помощью различных взломов протоколов. 7 августа хакер, стоящий за атакой на криптовалютную биржу Rain, начал отмывать 1155 ETH через Tornado Cash.
Легальные брокеры криптовалют — это компании, которые зарегистрированы и работают в соответствии с законодательством своей страны. Они обеспечивают трейдеров и инвесторов возможностью безопасно и законно торговать криптовалютами. В разных странах существуют свои требования к лицензированию и регулированию брокеров.
Как определить легальность брокера?
-
Лицензия и регистрация
- Убедитесь, что брокер имеет соответствующие лицензии от финансовых регуляторов. Это может быть FCA (Великобритания), ASIC (Австралия), SEC (США) и другие.
-
Правила и условия
- Ознакомьтесь с правилами и условиями работы брокера. Они должны быть прозрачными и легальными.
-
Обратная связь и репутация
- Изучите отзывы других пользователей и информацию о брокере на форумах и специализированных сайтах.
-
Безопасность
- Легальные брокеры обеспечивают высокий уровень безопасности, включая шифрование данных и защиту средств клиентов.
-
Клиентская поддержка
- Хороший брокер должен предоставлять качественную поддержку клиентам и быть готовым ответить на все вопросы.
