SEC обвиняет основателей и промоутеров компании Novatech в мошенничестве

12 августа 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США официально обвинила Novatech, основателей Синтию и Эдди Петионов и промоутеров, рекламирующих платформу, в мошенничестве.

Согласно жалобе SEC, Novatech привлекла более 650 миллионов долларов от более чем 200 000 инвесторов по всему миру в рамках явной финансовой пирамиды.

В частности, SEC утверждает, что основатели Novatech привлекли сотни миллионов долларов от инвесторов, заявив, что инвестируют эти средства в цифровые активы и валютные рынки от имени своих клиентов, и пообещали инвесторам «прибыль с первого дня».

Однако только небольшая часть объединенных средств была выделена для торговли на рынке. Большая часть средств была использована для компенсации более ранним инвесторам и выплат промоутерам, согласно SEC.

Страница 1 жалобы SEC. Источник: SEC.

Регулирующее агентство также считает, что основатели Синтия и Эдди Петион направили часть инвестиционных средств на личные нужды, и отметило особое влияние предполагаемого мошенничества на гаитянское сообщество Нью-Йорка.

В жалобе SEC также были названы несколько промоутеров Novatech, в том числе Мартин Зизи, Дапилину Данбар, Джеймс Корбетт, Корри Сэмпсон, Джон Гарофано и Марша Хэдли. В сопроводительном заявлении Эрик Вернер, директор регионального офиса SEC в Форт-Уэрте, сделал следующее заявление:

«Схемы MLM такого размера требуют промоутеров для их подпитки, и сегодняшние действия показывают, что мы привлечем к ответственности не только главных архитекторов этих масштабных схем, но и промоутеров, которые распространяют свое мошенничество, незаконно привлекая жертв».

Финансовый регулятор добивается «постоянного судебного запрета», гражданских санкций, штрафов за возврат незаконно полученных средств и возврата средств, выведенных у инвесторов в предполагаемую мошенническую схему.

Генеральный прокурор Нью-Йорка подает в суд на Novatech

В июне 2024 года генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против Novatech, ее основателей и AWS Mining, которая больше не работает, от имени более 11 000 жителей Нью-Йорка, которые инвестировали в Novatech.

Страница 1 иска генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс против Novatech. Источник: Офис генерального прокурора Нью-Йорка

В иске Novatech также обвиняется в управлении финансовой пирамидой и обмане инвесторов, лишая их с трудом заработанных денег, частично путем использования религиозных подтекстов и влиятельных лиц для продажи продукта населению.

Иллюстрация из иска против NovaTech. Источник: ny.ag.gov

Легальные брокеры криптовалют — это компании, которые зарегистрированы и работают в соответствии с законодательством своей страны. Они обеспечивают трейдеров и инвесторов возможностью безопасно и законно торговать криптовалютами. В разных странах существуют свои требования к лицензированию и регулированию брокеров.

Как определить легальность брокера?

1. Лицензия и регистрация

   • Убедитесь, что брокер имеет соответствующие лицензии от финансовых регуляторов. Это может быть FCA (Великобритания), ASIC (Австралия), SEC (США) и другие.

2. Правила и условия

   • Ознакомьтесь с правилами и условиями работы брокера. Они должны быть прозрачными и легальными.

3. Обратная связь и репутация

   • Изучите отзывы других пользователей и информацию о брокере на форумах и специализированных сайтах.

4. Безопасность

   • Легальные брокеры обеспечивают высокий уровень безопасности, включая шифрование данных и защиту средств клиентов.

5. Клиентская поддержка

   • Хороший брокер должен предоставлять качественную поддержку клиентам и быть готовым ответить на все вопросы.