Андреас Сакач, соучредитель ныне закрытой крипто- и форекс-платформы OmegaPro, был арестован в Турции в июле. Его обвиняют в обмане инвесторов с помощью криптовалютной пирамиды на 4 млрд долларов.
Согласно сообщению местных турецких СМИ от 22 августа, Сакач обвиняется в обмане инвесторов, предлагая огромную прибыль через алгоритм «автоматизированной торговли» OmegaPro, накапливая их средства, прежде чем в конечном итоге заблокировать их счета.
Сакач, гражданин Швеции, сменивший свое имя на Эмре Авджи после переезда в Турцию, отверг обвинения.
Арест Сакача последовал за наводкой от анонимного информатора 28 июня, позже подтвержденной гражданином Нидерландов Абдулом Мохагехом, который утверждает, что представляет 3000 инвесторов, которые в совокупности потеряли 103 миллиона долларов из-за OmegaPro.
Основанная в 2019 году и имеющая штаб-квартиру в Дубае, OmegaPro была крипто- и форекс-инвестиционной компанией, которая предлагала инвесторам доход до 300% по своему набору платных инвестиционных продуктов.
Пользователи платформы OmegaPro вспоминают первоначальные небольшие инвестиции, которые обеспечивали быструю прибыль. За этим последовали раунды дополнительных инвестиций, но в конечном итоге учетные записи пользователей были заблокированы.
Сообщается, что компания начала закрывать учетные записи пользователей 7 ноября 2022 года и прекратила вывод средств к 22 ноября, примерно в то же время, когда рухнула криптовалютная биржа FTX.
OmegaPro предупредила своих партнеров, что пароли их учетных записей будут сброшены 22 ноября. Источник: OmegaPro/Instagram.
В преддверии краха фирмы несколько юрисдикций, включая Францию, Бельгию, Испанию и Перу, как сообщается, разослали предупреждения о мошенничестве в отношении платформы. Сообщается, что она в основном нацелена на пользователей за пределами Соединенных Штатов.
Турецкая полиция изъяла компьютеры, различные мобильные устройства и 32 холодных криптокошелька. Несмотря на то, что Сакач не предоставил никакой информации, которая позволила бы властям получить доступ к кошелькам, турецкая полиция смогла отследить транзакции на сумму более 160 миллионов долларов, сообщает местное новостное издание Birgun.
Местные следователи полагают, что средства OmegaPro были тесно связаны с печально известной мошеннической схемой криптовалюты OneCoin, которая также обманула инвесторов на 4 миллиарда долларов.
Основанная в 2014 году, OneCoin была разоблачена как мошенническая криптовалютная схема в 2015 году. За два года своей работы она обманула своих инвесторов, лишив их активов на сумму около 4 миллиардов долларов.
Несколько членов высшего руководства схемы были привлечены к уголовной ответственности в США за их участие в схеме, включая бойфренда основательницы Ружи Игнатовой, Гилберта Арменту; адвоката Марка Скотта; бывшего главу юридического и нормативного отдела Ирину Дилкинску; соучредителя Карла Себастьяна Гринвуда; и Уильяма Морро, который, как сообщается, был связан с Арментой.
26 июня Государственный департамент США увеличил вознаграждение за любую информацию, которая приведет к аресту и осуждению Игнатовой, до 5 миллионов долларов — на 4,75 миллиона долларов больше первоначального вознаграждения в 250 000 долларов — за информацию о ее местонахождении.
Легальные брокеры криптовалют — это компании, которые зарегистрированы и работают в соответствии с законодательством своей страны. Они обеспечивают трейдеров и инвесторов возможностью безопасно и законно торговать криптовалютами. В разных странах существуют свои требования к лицензированию и регулированию брокеров.
Как определить легальность брокера?
-
Лицензия и регистрация
- Убедитесь, что брокер имеет соответствующие лицензии от финансовых регуляторов. Это может быть FCA (Великобритания), ASIC (Австралия), SEC (США) и другие.
-
Правила и условия
- Ознакомьтесь с правилами и условиями работы брокера. Они должны быть прозрачными и легальными.
-
Обратная связь и репутация
- Изучите отзывы других пользователей и информацию о брокере на форумах и специализированных сайтах.
-
Безопасность
- Легальные брокеры обеспечивают высокий уровень безопасности, включая шифрование данных и защиту средств клиентов.
-
Клиентская поддержка
- Хороший брокер должен предоставлять качественную поддержку клиентам и быть готовым ответить на все вопросы.
