На минувшей неделе прокуроры США заявили о победе в двух отдельных делах, связанных с романтическим мошенничеством – так называемым «забоем свиней». В одном случае средства были возвращены, а в другом бывший руководитель банка был заключен в тюрьму.
22 августа окружная прокуратура США по Восточному округу Северной Каролины объявила об аресте Tether (USDT) на сумму около $5 млн, принадлежащих банде по забою свиней.
В ней говорилось, что средства были отслежены до криптоадресов, предположительно связанных с отмыванием доходов, украденных у мошеннических схем по забою свиней.
Прокурор США Майкл Изли заявил, что американцы теряют свои сбережения из-за этих мошенничеств, поскольку средства быстро переводятся на криптосчета за рубежом», а затем добавил:
«В этом случае одна жертва потеряла весь свой индивидуальный пенсионный счет из-за мошенничества».
Забой свиней происходит, когда мошенник выстраивает онлайн-отношения с жертвой, которую «откармливают», прежде чем заманить ее вложить средства в мошеннический проект, который приводит к финансовым потерям.
В этом случае киберпреступники подходят к жертвам под видом романтических отношений, чтобы завоевать их доверие, прежде чем склонить их инвестировать в фиктивную криптоторговую платформу с названием, похожим на настоящее.
К счастью, федеральные агенты и аналитики ФБР смогли отследить средства жертвы в различных криптокошельках и через них, которые затем были изъяты с помощью Tether.
Это был не единственный инцидент с забоем свиней на минувшей неделе.
Бывший генеральный директор банка Канзаса заключен в тюрьму за разграбление собственного банка
19 августа прокуратура США по округу Канзас сообщила, что бывший генеральный директор Heartland Tri-State Bank в Элкхарте, штат Канзас, Шан Хейнс был приговорен к более чем 24 годам тюремного заключения.
Хейнс признал себя виновным в хищении 47,1 млн долларов из банка посредством 11 банковских переводов на криптовалютные кошельки в период с мая по июль 2023 года.
Когда он стал жертвой схемы разделки свиней, он украл деньги из местной церкви, инвестиционного клуба и даже сберегательного счета своей дочери в колледже, чтобы профинансировать схему. Средства были переведены якобы для покупки большего количества криптовалюты, поскольку мошенники настаивали, что они им нужны для разблокировки его предполагаемых доходов, сообщает CNBC.
Банк был застрахован Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC), которая покрыла убытки в размере 47,1 млн долларов, но мошеннические действия Хейнса привели к краху банка и потере инвесторами 9 млн долларов.
Heartland Tri-State Bank. Источник: Medium.
Обычные крипто-джо тоже попали под прицел мошенников.
21 августа специалист по безопасности опубликовал на X предупреждение о мошенничестве с участием азиатской женщины, знакомой с торговлей криптовалютами.
Сообщается, что она заманивает жертв, чтобы они получали прибыль на поддельной криптовалютной платформе, прежде чем взимать с них комиссию за снятие средств в размере 15%.
Это всего лишь один пример из множества мошенничеств с разделкой свиней, которые заполонили социальные сети и платформы знакомств.
Легальные брокеры криптовалют — это компании, которые зарегистрированы и работают в соответствии с законодательством своей страны. Они обеспечивают трейдеров и инвесторов возможностью безопасно и законно торговать криптовалютами. В разных странах существуют свои требования к лицензированию и регулированию брокеров.
Как определить легальность брокера?
-
Лицензия и регистрация
- Убедитесь, что брокер имеет соответствующие лицензии от финансовых регуляторов. Это может быть FCA (Великобритания), ASIC (Австралия), SEC (США) и другие.
-
Правила и условия
- Ознакомьтесь с правилами и условиями работы брокера. Они должны быть прозрачными и легальными.
-
Обратная связь и репутация
- Изучите отзывы других пользователей и информацию о брокере на форумах и специализированных сайтах.
-
Безопасность
- Легальные брокеры обеспечивают высокий уровень безопасности, включая шифрование данных и защиту средств клиентов.
-
Клиентская поддержка
- Хороший брокер должен предоставлять качественную поддержку клиентам и быть готовым ответить на все вопросы.
