В новом отчете указано, что, хотя общее количество незаконных транзакций на рынках криптовалют в 2024 году сократилось, некоторые виды преступной деятельности, связанной с криптовалютами, выросли.
Согласно первой части полугодового отчета Chainalysis о криптовалютных преступлениях, опубликованного 15 августа, совокупный объем незаконной деятельности в криптовалюте снизился на 19,6% с начала года, упав с 20,9 млрд долларов до 16,7 млрд долларов к июлю 2024 года.
Chainalysis обнаружил, что в 2024 году легальная криптовалютная активность росла быстрее, чем нелегальная активность в блокчейне, особенно из-за позитивных событий в отрасли, таких как принятие спотовых биржевых фондов (ETF) биткоина в США.
Несмотря на позитивные изменения в криптовалюте в 2024 году, Chainalysis предупредил, что два заметных типа незаконной деятельности — кража средств и программы-вымогатели — растут.
Стоимость украденной криптовалюты выросла в 2024 году из-за резкого роста цены биткоина
После падения на 50% в 2023 году активность крипто-взломов значительно возобновилась в 2024 году, сообщает Chainalysis.
Согласно последним данным, совокупная стоимость украденной криптовалюты в этом году по конец июля превысила 1,58 млрд долларов. Эта сумма уже на 84% превышает стоимость, украденную за тот же период в 2023 году, отмечается в отчете.
Хакерская активность в 2023-2024 годах. Источник: Chainalysis.
Chainalysis подчеркнул, что количество случаев взлома в 2024 году лишь незначительно превысило показатель 2023 года, увеличившись всего на 2,8% в годовом исчислении. Средний размер скомпрометированной стоимости за взлом увеличился на 79,5%, увеличившись с 5,9 млн долларов за событие в 2023 году до 10,6 млн долларов за событие в 2024 году.
В значительной степени изменение скомпрометированной стоимости стало результатом роста цен на криптовалютных рынках. Таким образом, цена биткоина выросла примерно на 130% со средней цены в 26 141 доллар за первые семь месяцев 2023 года до средней цены в 60 091 доллар в июле 2024 года, сообщает Chainalysis.
Хакеры снова нацелились на централизованные биржи
Chainalysis также обнаружила, что криптокрады также вернулись к атакам на централизованные биржи (CEX) после четырех лет сосредоточения на их децентрализованных аналогах.
CEX взламываются с целью получения более высоких сумм в 2024 году, при этом такие платформы, как японская биржа DMM, потеряли 305 миллионов долларов в биткоинах из-за взлома закрытого ключа в мае 2024 года. Взлом составил примерно 19% от общей стоимости, украденной при взломах криптовалют в 2024 году, сообщает Chainalysis.
Стоимость потерь по типам жертв. Источник: Chainalysis.
Всплеск взломов CEX в 2024 году может быть результатом резкого увеличения объемов CEX по сравнению с сервисами децентрализованного финансирования (DeFi), сказал руководитель исследования киберпреступности Chainalysis Эрик Джардин.
«Неясно, является ли эта тенденция исключительно преступлением по возможности или централизованные сервисы, которые, как правило, выступают в качестве хранителей больших объемов средств пользователей, стали объектом атак просто потому, что стоимость активов, которыми они владеют, стала относительно более привлекательной по сравнению, скажем, с сервисами DeFi», — заявил он.
2024 год может стать самым прибыльным годом для криптовымогателей
Согласно выводам Chainalysis, атаки программ-вымогателей, связанных с криптовалютой, в 2024 году также усилились.
В июле 2024 года Chainalysis выявила криптоплатеж в размере 75 миллионов долларов группе программ-вымогателей, известной как Dark Angels. Эта транзакция стала крупнейшим единовременным платежом программ-вымогателей, когда-либо зарегистрированным, при этом максимальный размер платежа вырос на 96% в годовом исчислении по сравнению с 2023 годом и на 335% по сравнению с 2022 годом.
Подавляющее большинство платежей программ-вымогателей осуществляется через криптовалютные рельсы, в частности биткоины, сообщил эксперт по киберпреступности Chainalysis Джардин, сославшись на отчет, в котором утверждается, что технологическая фирма CDK Global в июле осуществила крупный платеж выкупа в BTC.
Максимальный размер платежа программ-вымогателей. Источник: Chainalysis
«В качестве одного из публичных примеров, CDK Global, как сообщается, заплатила 25 миллионов долларов в биткоинах в июне 2024 года. В большинстве случаев, когда платеж производился, криптовалюта использовалась в качестве платежного средства», — заявил Джардин.
Легальные брокеры криптовалют — это компании, которые зарегистрированы и работают в соответствии с законодательством своей страны. Они обеспечивают трейдеров и инвесторов возможностью безопасно и законно торговать криптовалютами. В разных странах существуют свои требования к лицензированию и регулированию брокеров.
Как определить легальность брокера?
-
Лицензия и регистрация
- Убедитесь, что брокер имеет соответствующие лицензии от финансовых регуляторов. Это может быть FCA (Великобритания), ASIC (Австралия), SEC (США) и другие.
-
Правила и условия
- Ознакомьтесь с правилами и условиями работы брокера. Они должны быть прозрачными и легальными.
-
Обратная связь и репутация
- Изучите отзывы других пользователей и информацию о брокере на форумах и специализированных сайтах.
-
Безопасность
- Легальные брокеры обеспечивают высокий уровень безопасности, включая шифрование данных и защиту средств клиентов.
-
Клиентская поддержка
- Хороший брокер должен предоставлять качественную поддержку клиентам и быть готовым ответить на все вопросы.
