ФБР будет использовать NFT для связи с жертвами криптоскама CluСoin

Федеральное бюро расследований намерено использовать невзаимозаменяемые токены (NFT) для возврата 1,14 миллиона долларов США жертвам, вовлеченным в мошенническую схему криптовалюты, которая началась с запуска фиктивного проекта под названием CluCoin в 2021 году.

Согласно заявлению от 21 августа из прокуратуры США во Флориде, 40-летний Остин Майкл Тейлор 15 августа признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств за регулярное использование средств инвесторов, предназначенных для его проекта CluCoin (CLU), для финансирования своей привычки к азартным играм в Интернете.

ФБР уведомит «установленных жертв» о запланированной реституции через их NFT — это один из первых случаев, когда правоохранительные органы публично заявили, что будут использовать NFT для связи с жертвами.

Прокуратура США также потребовала, чтобы любой, кого считают жертвой мошеннической схемы, предоставил ФБР соответствующую информацию.

Как работала схема CluCoin

Тейлор, более известный под своим сетевым псевдонимом DNPThree, основал CluCoin в 2021 году, пообещав инвесторам, что криптосхема будет иметь «благотворительную направленность».

После сбора средств Тейлор запустил CLU посредством первичного предложения монет (ICO) 19 мая 2021 года.

После запуска CLU Тейлор переключил свое внимание на выпуск NFT, разработку новых компьютерных игр и даже предложил запустить платформу метавселенной.

Согласно судебным документам, Тейлор организовал конференцию под названием «NFTCon: Into the metaverse» в отеле Майами 4 апреля 2022 года, чтобы привлечь дополнительный интерес к CluCoin и его побочным проектам.

После мероприятия Тейлор начал выводить средства из криптокошелька, который контролировал часть средств инвесторов CLU. В период с мая по декабрь 2022 года Тейлор перевел в общей сложности 1,14 миллиона долларов средств инвесторов на свои счета на различных криптобиржах, прежде чем перевести эти средства в онлайн-казино.

Тейлор публично извинился за свои действия в январе 2023 года, заявив, что он «невероятно пристрастился к азартным играм», и добавил, что ему «глубоко жаль» за нецелевое использование средств инвесторов.

Тейлор публично извинился после потери средств инвесторов. Источник: Reddit.

Тейлор согласился выплатить 1,14 миллиона долларов, предназначенных для возмещения ущерба жертвам.

Тейлору будет вынесен приговор 31 октября, и ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств.

В июне другой зависимый от азартных игр разработчик «выдернул» $2 млн у проекта Encryption AI. Согласно сообщению на Reddit, разработчик опубликовал необычную прощальную записку, извиняясь и обвиняя свои проблемы с азартными играми в Интернете после того, как оставил проект в руинах, превратив оценку в 2 миллиона долларов в 20 000 долларов за считанные минуты.

2 августа ФБР разослало предупреждение о мошенниках, выдающих себя за сотрудников криптобирж, в котором попросило пользователей сети быть бдительными в отношении мошенников, выдающих себя за посредников с криптовалютными биржами, чтобы украсть средства пользователей.

4 июня ФБР также предупредило о росте мошенничества с объявлениями о фиктивной работе на дому, связанными с криптовалютой, когда мошенники создают иллюзию прибыльной работы, но на самом деле это всего лишь способ украсть цифровые активы.

Легальные брокеры криптовалют — это компании, которые зарегистрированы и работают в соответствии с законодательством своей страны. Они обеспечивают трейдеров и инвесторов возможностью безопасно и законно торговать криптовалютами. В разных странах существуют свои требования к лицензированию и регулированию брокеров.

Как определить легальность брокера?

1. Лицензия и регистрация

   • Убедитесь, что брокер имеет соответствующие лицензии от финансовых регуляторов. Это может быть FCA (Великобритания), ASIC (Австралия), SEC (США) и другие.

2. Правила и условия

   • Ознакомьтесь с правилами и условиями работы брокера. Они должны быть прозрачными и легальными.

3. Обратная связь и репутация

   • Изучите отзывы других пользователей и информацию о брокере на форумах и специализированных сайтах.

4. Безопасность

   • Легальные брокеры обеспечивают высокий уровень безопасности, включая шифрование данных и защиту средств клиентов.

5. Клиентская поддержка

   • Хороший брокер должен предоставлять качественную поддержку клиентам и быть готовым ответить на все вопросы.