Австралийский регулятор финансовых рынков ASIC сообщил в воскресенье, что он координировал удаление более 600 криптовалютных мошенников за последний год в рамках более широких усилий по пресечению мошенничества с онлайн-инвестициями, нацеленного на миллиарды австралийских сбережений.
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям заявила, что помогла пресечь 5530 мошеннических действий с поддельными инвестиционными платформами, 1065 фишинговых мошеннических гиперссылок и 615 мошеннических действий с криптовалютами.
Подсчитано, что в совокупности эти мошенничества привели к убыткам в размере 1,3 миллиарда долларов в прошлом году, распространяясь с помощью фейковых новостных статей и фейковых видеороликов местных общественных деятелей.
ASIC напоминает всем потребителям сохранять бдительность в отношении гиперссылок в социальных сетях, которые продвигают онлайн-торговлю и инвестиции в криптовалюту”, – говорится в заявлении регулятора.
По данным ASIC, ежедневно закрывается в среднем 20 веб-сайтов, при этом мошенники продолжают адаптироваться и находить новые способы заманивания жертв.
ASIC передает подозрительные веб-сайты сторонней компании, которая специализируется на выявлении и пресечении киберпреступности.
Как только вредоносная активность подтверждается, начинается процесс удаления, включающий выявление соответствующих сторон, которые могут помочь перевести атаку в автономный режим.
Целевые веб-сайты часто включают поддельные организации, предлагающие австралийцам инвестиционные аферы, такие как мошеннические торговые платформы и мошенничество с инвестициями в криптовалюту.
Возможность ежемесячного отключения веб-сайта ASIC. Источник: ASIC.
В одном случае ASIC заявила, что получила сообщение об инвестиционном мошенничестве от австралийского потребителя после того, как была обманута онлайн-криптовалютным мошенничеством, ложно утверждая, что оно регулируется на международном уровне и объем торгов составляет миллиарды долларов.
Отключение произошло через час после того, как ASIC передала веб-сайт поставщику услуг по удалению”, – сказал ASIC. Другие потенциальные инвесторы были предупреждены ASIC, опубликовав предупреждение в своем списке предупреждений инвесторов”.
Несмотря на всплеск мошенничества, связанного с криптовалютой, примерно во время апрельского падения Биткоина вдвое, данные, предоставленные регулятором, показывают, что по сравнению с предыдущим месяцем наблюдался спад.
Который в значительной степени отслеживает глобальные тенденции, а анализ сети показал в январе, что в прошлом году количество криптовалютных мошенничеств сократилось на 29%.
На прошлой неделе аналитическая компания blockchain заявила, что криптопреступники начали смещать свое внимание с децентрализованных платформ на централизованные биржи, используя передовые тактики социальной инженерии во все более изощренных атаках.
Легальные брокеры криптовалют — это компании, которые зарегистрированы и работают в соответствии с законодательством своей страны. Они обеспечивают трейдеров и инвесторов возможностью безопасно и законно торговать криптовалютами. В разных странах существуют свои требования к лицензированию и регулированию брокеров.
Как определить легальность брокера?
-
Лицензия и регистрация
- Убедитесь, что брокер имеет соответствующие лицензии от финансовых регуляторов. Это может быть FCA (Великобритания), ASIC (Австралия), SEC (США) и другие.
-
Правила и условия
- Ознакомьтесь с правилами и условиями работы брокера. Они должны быть прозрачными и легальными.
-
Обратная связь и репутация
- Изучите отзывы других пользователей и информацию о брокере на форумах и специализированных сайтах.
-
Безопасность
- Легальные брокеры обеспечивают высокий уровень безопасности, включая шифрование данных и защиту средств клиентов.
-
Клиентская поддержка
- Хороший брокер должен предоставлять качественную поддержку клиентам и быть готовым ответить на все вопросы.
