HSI предъявило мужчине обвинение в мошенничество с восстановлением криптовалюты

Специальная группа расследований Министерства внутренней безопасности США (HSI) по расследованию фальшивой компании по восстановлению криптовалюты предъявила обвинения жителю Лас-Вегаса.

5 августа Министерство внутренней безопасности сообщило, что расследование, проведенное его оперативной группой в Нью-Йорке, привело к предъявлению обвинений Майклу Лохлану, который руководил мошенническим бизнесом по возврату криптовалютных активов.

Coin Dispute Network (CDN) Лохлана заявляла, что предлагает такие услуги, как анализ блокчейна, отслеживание и восстановление утерянной криптовалюты в обмен на комиссионные.

Однако вместо возврата активов Лохлан якобы удерживал комиссионные и в некоторых случаях извлекал дополнительный Ethereum у клиентов, используя ложные обещания и поддельные отчеты об отслеживании блокчейна.

Было опрошено более 175 клиентов CDN, и ни один из них не смог восстановить криптовалюту с помощью сервиса, сообщила команда HSI.

Кроме того, около $14 000 в криптовалюте, принадлежащей пользователям CDN, были отслежены на криптобирже CoinEx.

Это первый случай, когда окружной прокурор Манхэттена закрыл сайт по восстановлению криптовалюты, сообщила HSI.

Лохлан, житель Лас-Вегаса, был обвинен в уголовном суде Манхэттена в хищении в особо крупных размерах и двух случаях мошенничества.

Ответственный специальный агент HSI в Нью-Йорке Иван Дж. Арвело прокомментировал:

«Майкл Лохлан якобы воспользовался отсутствием у своих клиентов опыта работы в криптовалютной индустрии и, в свою очередь, выманил у них тысячи долларов в виде фиктивных услуг и украденных активов».

Уведомление окружного прокурора Нью-Йорка об аресте домена. Источник: coindisputenetwork.com

Сотрудники правоохранительных органов арестовали веб-сайт CDN в июле 2023 года после годичного расследования, а Лохлан, известный под именем Макс Хэндлер, был арестован 9 июля.

Согласно сообщениям на Reddit от жертв, ставящих под сомнение легитимность CDN и сообщающих об убытках, мошенничество длилось не менее двух лет.

В ноябре 2022 года Федеральная торговая комиссия США опубликовала предупреждение о сервисах по восстановлению криптовалют после всплеска мошенничества после краха FTX.

По иронии судьбы, в марте 2023 года CDN запустила базу данных, которая якобы позволяла пользователям сообщать об онлайн-мошенничестве.

Легальные брокеры криптовалют — это компании, которые зарегистрированы и работают в соответствии с законодательством своей страны. Они обеспечивают трейдеров и инвесторов возможностью безопасно и законно торговать криптовалютами. В разных странах существуют свои требования к лицензированию и регулированию брокеров.

Как определить легальность брокера?

1. Лицензия и регистрация

   • Убедитесь, что брокер имеет соответствующие лицензии от финансовых регуляторов. Это может быть FCA (Великобритания), ASIC (Австралия), SEC (США) и другие.

2. Правила и условия

   • Ознакомьтесь с правилами и условиями работы брокера. Они должны быть прозрачными и легальными.

3. Обратная связь и репутация

   • Изучите отзывы других пользователей и информацию о брокере на форумах и специализированных сайтах.

4. Безопасность

   • Легальные брокеры обеспечивают высокий уровень безопасности, включая шифрование данных и защиту средств клиентов.

5. Клиентская поддержка

   • Хороший брокер должен предоставлять качественную поддержку клиентам и быть готовым ответить на все вопросы.