Индия требует от Binance $86 млн неуплаченных налогов GST

Индийские правоохранительные органы потребовали 722 крор индийских рупий ($86 млн) в качестве неуплаченных налогов от криптовалютной биржи Binance.

Binance, как и множество других офшорных криптовалютных бирж, была закрыта в Индии в январе 2024 года за несоблюдение местных правил. Однако в апреле Binance объявила о намерении возобновить свои операции по торговле криптовалютой в регионе после уплаты ожидаемых налогов.

6 августа Главное управление по налогообложению товаров и услуг (DGGI) — индийский правоохранительный орган — потребовало от Binance 86 млн в качестве налога на товары и услуги (GST), сообщает The Times of India. Местный источник, цитируемый в отчете, сказал:

«По имеющимся данным, Binance заработала не менее 4000 крор рупий на транзакционных сборах, взимаемых с индийских клиентов. Детальное расследование показало, что доходы от этих сборов были зачислены на счет компании Binance Group — Nest Services Limited — базирующейся на Сейшельских островах»

Уведомление DGGI для Binance — это первое налоговое требование, предъявленное индийским правительством к любой криптовалютной бирже.

Кроме того, индийские власти отправили электронные уведомления в офисы Binance на Сейшельских островах, Каймановых островах и в Швейцарии, которые криптовалютная биржа проигнорировала. Однако позже Binance назначила местного юриста для официального урегулирования своих налоговых обязательств.

Обязательства по налогу на криптовалюту в Индии для офшорных криптовалютных бирж

Индийское законодательство требует, чтобы все поставщики криптовалютных услуг и инвесторы платили 1% налога, вычитаемого у источника (TDS), с каждой криптовалютной транзакции, независимо от ее стоимости. Кроме того, вся прибыль, полученная от криптовалютных инвестиций, облагается налогом в размере 30%.

В то время как индийские криптобиржи, такие как WazirX и CoinDCX, внедрили внутренние системы для упрощения налоговых обязательств для своей пользовательской базы, офшорные биржи не смогли обеспечить соблюдение этого требования в то время.

Изначально Binance планировала заплатить штраф в размере 2 миллионов долларов за несоблюдение нормативных требований и восстановить свои услуги в Индии. Однако штраф в размере 86 миллионов долларов был наложен для возмещения «сборов», которые Binance взимала с индийских пользователей, пока работала в Индии.

Индия облагает криптовалюту налогом для предотвращения отмывания денег

Индийские налоговые органы активно преследуют офшорные криптобиржи, которые ранее работали без регистрации в рамках индийской системы GST.

Индийская система GST состоит из четырехуровневых налоговых ставок в размере 5%, 12%, 18% и 28%, при этом определенные товары и услуги облагаются сбором — типом налога, взимаемого с организаций, предлагающих образовательные и медицинские услуги — сверх применимой налоговой ставки.

Ожидается, что индийские власти введут аналогичные налоги на все другие иностранные криптовалютные биржи, включая Huobi, Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitstamp, MEXC Global, Bittrex и Bitfinex, среди прочих.

Binance также ведет судебные тяжбы, связанные с уклонением от уплаты налогов в других частях мира, включая Нигерию.

Легальные брокеры криптовалют — это компании, которые зарегистрированы и работают в соответствии с законодательством своей страны. Они обеспечивают трейдеров и инвесторов возможностью безопасно и законно торговать криптовалютами. В разных странах существуют свои требования к лицензированию и регулированию брокеров.

Как определить легальность брокера?

1. Лицензия и регистрация

   • Убедитесь, что брокер имеет соответствующие лицензии от финансовых регуляторов. Это может быть FCA (Великобритания), ASIC (Австралия), SEC (США) и другие.

2. Правила и условия

   • Ознакомьтесь с правилами и условиями работы брокера. Они должны быть прозрачными и легальными.

3. Обратная связь и репутация

   • Изучите отзывы других пользователей и информацию о брокере на форумах и специализированных сайтах.

4. Безопасность

   • Легальные брокеры обеспечивают высокий уровень безопасности, включая шифрование данных и защиту средств клиентов.

5. Клиентская поддержка

   • Хороший брокер должен предоставлять качественную поддержку клиентам и быть готовым ответить на все вопросы.