Китайское правительство объявило, что Чжан Муму, вдохновитель огромной крипто-пирамиды, был экстрадирован из Таиланда в Китай после масштабного международного розыска.
По сообщениям местных СМИ, это первый случай, когда Китай успешно экстрадировал подозреваемого в экономическом преступлении из Таиланда с тех пор, как две страны подписали Договор о выдаче между Китаем и Таиландом в 1999 году.
Охота на Чжана
Экстрадиция Чжана 20 августа представляет собой важную веху в глобальной борьбе с экономической преступностью, особенно в быстро развивающемся секторе цифровой валюты.
Чжан, который находится в бегах с 2020 года, был главой печально известной MBI Group. С 2012 года эта преступная организация управляла сложной онлайн-пирамидой, заманивая жертв, выпуская виртуальную цифровую валюту и обещая высокую прибыль от инвестиций.
Участники должны были платить взносы в размере от 700 до 245 000 юаней (от 98 до 34 316 долларов США) для присоединения к платформе, а доход был привязан к привлечению новых участников и сумме инвестированных средств. В конечном итоге схема охватила более 10 миллионов человек, а общая сумма задействованных средств превысила 100 миллиардов юаней (14 миллиардов долларов США).
Масштаб и сложность операций MBI Group сделали Чжана одним из самых разыскиваемых подозреваемых в экономических преступлениях в Китае. В ноябре 2020 года Бюро общественной безопасности города Чунцин официально возбудило дело против Чжана. К марту 2021 года Национальное центральное бюро Интерпола Китая выдало красное уведомление о его аресте.
Арест с целью экстрадиции
Захват Чжана тайской полицией 21 июля 2022 года стал значительным прорывом, но процесс экстрадиции был далеко не простым.
Запрос Китая на экстрадицию Чжана был сделан в соответствии с двусторонним договором между Китаем и Таиландом. Апелляционный суд Таиланда вынес окончательное решение в пользу экстрадиции 21 мая 2024 года, а правительство Таиланда впоследствии подтвердило это решение 14 августа, подготовив почву для возвращения Чжана в Китай всего через несколько дней.
Эта успешная операция является результатом скоординированных усилий Министерства общественной безопасности Китая, посольства Китая в Таиланде и правоохранительных органов Таиланда, которые все работали под знаменем «Операции по охоте на лис» Министерства.
Несмотря на запрет криптовалют в Китае, население по-прежнему уязвимо для мошенничества с инвестициями в криптовалюты. В 2021 году Китай ввел всеобъемлющий запрет на биткоин, фактически остановив все транзакции с криптовалютой, в рамках межведомственных усилий по пресечению цифровых валют.
Хотя транзакции с криптовалютой ограничены, китайские власти признают криптовалюту виртуальной собственностью, предоставляя инвесторам правовую защиту и позволяя им владеть цифровыми активами.
Легальные брокеры криптовалют — это компании, которые зарегистрированы и работают в соответствии с законодательством своей страны. Они обеспечивают трейдеров и инвесторов возможностью безопасно и законно торговать криптовалютами. В разных странах существуют свои требования к лицензированию и регулированию брокеров.
Как определить легальность брокера?
-
Лицензия и регистрация
- Убедитесь, что брокер имеет соответствующие лицензии от финансовых регуляторов. Это может быть FCA (Великобритания), ASIC (Австралия), SEC (США) и другие.
-
Правила и условия
- Ознакомьтесь с правилами и условиями работы брокера. Они должны быть прозрачными и легальными.
-
Обратная связь и репутация
- Изучите отзывы других пользователей и информацию о брокере на форумах и специализированных сайтах.
-
Безопасность
- Легальные брокеры обеспечивают высокий уровень безопасности, включая шифрование данных и защиту средств клиентов.
-
Клиентская поддержка
- Хороший брокер должен предоставлять качественную поддержку клиентам и быть готовым ответить на все вопросы.
