На Binance и экс-генеральный директор Чанпэн Чжао подали в суд по обвинению в отмывании денег

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему продаж и ее основатель названы ответчиками в новом судебном процессе по отмыванию денег.

Согласно новому коллективному иску, Binance умышленно пренебрег регистрацией в соответствующих органах и не поддерживал адекватные протоколы по борьбе с отмыванием денег в качестве средства получения прибыли на рынках США.

Согласно иску, действия Binance приводят к тому, что Binance.com они становятся “центром” для преступников, желающих отмыть деньги.

“Умышленное игнорирование ответчиками важных законов и нормативных актов превратилось Binance.com в магнит и центр притяжения преступников, пользователей из юрисдикций, на которые наложены санкции, террористов и других злоумышленников, потому что Binance.com это стало важной частью их усилий по отмыванию криптовалюты, которая была украдена или получена другими незаконными способами.

Binance.com стали предпочтительным выбором в качестве “движущей силы” для большого числа плохих игроков.”

Далее в иске утверждается, что Binance и ее основатель Чанпэн Чжао поставили прибыль выше закона и предложили злоумышленникам способ скрыть свои преступления.

Более того, утверждается, что Binance.US, американское отделение биржи, было создано только для того, чтобы отвлечь внимание американских регуляторов.

По словам Билла Хьюза, юриста компании Consensys, занимающейся разработкой программного обеспечения для блокчейна, иск, скорее всего, не дойдет до суда, поскольку Чжао в конечном итоге попытается урегулировать его. Хьюз говорит, что, скорее всего, начнется масштабная кампания по анализу сети, если дело дойдет до суда.

“Если это дело дойдет до раскрытия и даже до досудебных ходатайств (вероятно, этого не произойдет – CZ собирается открыть этот кошелек и в какой-то момент заставить его исчезнуть), тогда эффективность самой блокчейн-аналитики и возвращения активов по цепочке будут подвергнуты испытанию! (cc: ФБР, HSI, IRS-CI, Chainalysis, TRM, Merkle, Elliptic и др.)

О, то, что Binance было бы мотивировано говорить об отслеживании и возврате – довольно сложная позиция, честно говоря, если вас что-то волнует в отрасли ”.

Легальные брокеры криптовалют — это компании, которые зарегистрированы и работают в соответствии с законодательством своей страны. Они обеспечивают трейдеров и инвесторов возможностью безопасно и законно торговать криптовалютами. В разных странах существуют свои требования к лицензированию и регулированию брокеров.

Как определить легальность брокера?

1. Лицензия и регистрация

   • Убедитесь, что брокер имеет соответствующие лицензии от финансовых регуляторов. Это может быть FCA (Великобритания), ASIC (Австралия), SEC (США) и другие.

2. Правила и условия

   • Ознакомьтесь с правилами и условиями работы брокера. Они должны быть прозрачными и легальными.

3. Обратная связь и репутация

   • Изучите отзывы других пользователей и информацию о брокере на форумах и специализированных сайтах.

4. Безопасность

   • Легальные брокеры обеспечивают высокий уровень безопасности, включая шифрование данных и защиту средств клиентов.

5. Клиентская поддержка

   • Хороший брокер должен предоставлять качественную поддержку клиентам и быть готовым ответить на все вопросы.