Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила двух братьев в том, что они якобы управляли криптосхемой Понци на 60 млн долларов. Браться собрали эти деньги, рекламирую криптобота, которого никогда не существовало.
В жалобе от 26 августа, поданной в Окружной суд США по Северному округу Джорджии, Атланта, SEC утверждает, что Джонатан Адам и его брат Таннер Адам заманили в пирамиду более 80 человек, заявив, что управляют криптоботом, который принесет инвесторам 13,5% ежемесячной прибыли.
| Схема Понци | Финансовая пирамида | |
|---|---|---|
| Основное внимание | Центральная фигура привлекает инвесторов | Участники набирают других |
| Структура | Централизованная иерархия | Иерархический набор персонала |
| Источник доходов |
Средства от новых инвесторов | Инвестиции новобранцев |
| Обещания | Обещает высокую и стабильную отдачу от инвестиций | Обещает высокую гарантированную отдачу от найма |
| Устойчивость | Зависит от постоянного набора персонала | Зависит от постоянного набора персонала |
Финансовые пирамиды зависят от привлечения большего количества инвесторов для финансирования старых.
Правительственное агентство утверждает, что с января 2023 года по июнь 2024 года братья сообщили инвесторам, что их бот для использования методик опережения и арбитражной торговли на криптоплатформах и мог одновременно покупать и продавать активы, чтобы использовать крошечные различия в ценах на разных рынках.
Инвесторам обещали, что их средства пойдут в кредитный пул для финансирования срочных кредитов и совершения сделок, при этом активы будут заимствованы и возвращены в рамках одной и той же транзакции на блокчейне.
Джастин Джеффрис, заместитель директора по обеспечению соблюдения нормативных требований в региональном офисе SEC в Атланте, сказал, что торговая схема была полностью мошеннической, а бота никогда не существовало.
Он обвиняет дуэт в нецелевом расходовании 53,9 млн долларов из привлеченных 61,5 млн долларов. Инвесторы получили часть денег обратно, но львиная доля была использована для финансирования роскошного образа жизни, включая покупку автомобилей и грузовиков и строительство кондоминиума стоимостью 30 млн долларов.
Братьев обвиняют в нецелевом использовании большей части денег своих инвесторов для финансирования своего роскошного образа жизни. Источник: SEC.
«Как мы утверждаем, братья Адам обещали своим инвесторам высокую прибыль от несуществующих криптовалютных инвестиций, а затем использовали средства инвесторов для осуществления платежей, подобных финансовой пирамиде, и покупки дизайнерских товаров, транспортных средств для отдыха и домов стоимостью в миллионы долларов», — сказал Джеффрис.
Чтобы остановить эту схему, SEC добилась экстренной заморозки активов для компаний Джонатана и Таннера Адамса GCZ Global и Triten Financial Group.
По данным SEC, братья сообщили инвесторам, что, если не считать глобального обвала рынка, риск для инвестиций «практически отсутствует».
Правительственное агентство также утверждает, что Джонатан Адам исказил свое прошлое, чтобы завоевать доверие инвесторов, и не раскрыл три предыдущих судимости за мошенничество с ценными бумагами.
SEC обвинила Джонатана Адама и Таннера Адама в нарушении антимошеннических положений федеральных законов о ценных бумагах.
Комиссия добивается постоянного судебного запрета против компаний братьев, конфискации всех средств, полученных от инвесторов, и гражданских штрафов.
В июне компания TRM Labs, занимающаяся блокчейн-аналитикой, сообщила, что в 2022 году в криптовалютные пирамиды и схемы Понци по всему миру было выплачено в общей сложности 7,8 млрд долларов.
Легальные брокеры криптовалют — это компании, которые зарегистрированы и работают в соответствии с законодательством своей страны. Они обеспечивают трейдеров и инвесторов возможностью безопасно и законно торговать криптовалютами. В разных странах существуют свои требования к лицензированию и регулированию брокеров.
Как определить легальность брокера?
-
Лицензия и регистрация
- Убедитесь, что брокер имеет соответствующие лицензии от финансовых регуляторов. Это может быть FCA (Великобритания), ASIC (Австралия), SEC (США) и другие.
-
Правила и условия
- Ознакомьтесь с правилами и условиями работы брокера. Они должны быть прозрачными и легальными.
-
Обратная связь и репутация
- Изучите отзывы других пользователей и информацию о брокере на форумах и специализированных сайтах.
-
Безопасность
- Легальные брокеры обеспечивают высокий уровень безопасности, включая шифрование данных и защиту средств клиентов.
-
Клиентская поддержка
- Хороший брокер должен предоставлять качественную поддержку клиентам и быть готовым ответить на все вопросы.
