Tether «перераспределил» $108,8 млн в USDT, полученных от незаконной деятельности с 2014 года

Согласно недавнему заявлению, эмитент стейблкоинов Tether помог более чем 145 правоохранительным органам вернуть более $108,8 млн в USDT, связанных с незаконной деятельностью, с момента своего запуска в 2014 году.

«Tether по-прежнему полон решимости в своей миссии по поддержке усилий правоохранительных органов по борьбе с незаконным использованием криптовалюты», — написал генеральный директор Tether Паоло Ардоини в заявлении от 23 августа.

Ардоино заявил, что Tether «полностью привержен» продолжению сотрудничества с правоохранительными органами в борьбе с мошенничеством.

«Мы однозначно осуждаем неправомерное использование USDT или любой криптовалюты в преступных целях», — заявил он.

С момента своего запуска Tether «добровольно заблокировал» более 1900 криптовалютных кошельков по всему миру, которые были связаны с незаконной деятельностью.

Сотрудничество Tether с правоохранительными органами

Совсем недавно Tether помог Министерству юстиции США (DOJ) изъять около 5 миллионов долларов токенов Tether (USDT) у мошенников, которые обманывали жертв, выдавая себя за романтических партнеров, а затем исчезали с их деньгами в мошенничестве, известном как «разделка свиней».

Преступники, занимающиеся разделкой свиней, обычно встречаются со своими жертвами в Интернете и часто тратят много времени на построение с ними доверительных отношений, чтобы побудить их сделать крупные инвестиции.

Tether объяснил, что изъятие средств «знаменует собой значительную победу в продолжающейся борьбе с кибермошенничеством».

Также было отмечено, что расследование включало привлечение Tether Федерального бюро расследований (ФБР) и Секретной службы США на свою платформу «для осуществления синергии в расследованиях».

Романтические мошенничества становятся серьезной проблемой

В 2023 году доходы от романтических мошенничеств выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, а данные указывают на рост в 85 раз с 2020 года.

Данные Chainalysis показывают, что мошенничества с разделкой свиней оказывают «наихудшее влияние на жертв всех типов мошенничества» из-за среднего размера платежа.

«Эти фальшивые инвестиционные платформы демонстрируют фиктивный инвестиционный портфель с аномально большой инвестиционной доходностью, который призван побудить жертву инвестировать больше», — написало Министерство юстиции США в заявлении от 22 августа.

Министерство юстиции пояснило, что после получения средств они затем перемещаются через криптокошельки, чтобы «скрыть природу, источник, контроль и право собственности на эти мошеннические доходы».

Между тем, 12 марта сообщалось, что Tether помог Министерству юстиции США арестовать около 1,4 млн долларов США из-за подозрений в том, что это доходы от мошенничества с использованием мошеннической схемы поддержки клиентов.

Легальные брокеры криптовалют — это компании, которые зарегистрированы и работают в соответствии с законодательством своей страны. Они обеспечивают трейдеров и инвесторов возможностью безопасно и законно торговать криптовалютами. В разных странах существуют свои требования к лицензированию и регулированию брокеров.

Как определить легальность брокера?

1. Лицензия и регистрация

   • Убедитесь, что брокер имеет соответствующие лицензии от финансовых регуляторов. Это может быть FCA (Великобритания), ASIC (Австралия), SEC (США) и другие.

2. Правила и условия

   • Ознакомьтесь с правилами и условиями работы брокера. Они должны быть прозрачными и легальными.

3. Обратная связь и репутация

   • Изучите отзывы других пользователей и информацию о брокере на форумах и специализированных сайтах.

4. Безопасность

   • Легальные брокеры обеспечивают высокий уровень безопасности, включая шифрование данных и защиту средств клиентов.

5. Клиентская поддержка

   • Хороший брокер должен предоставлять качественную поддержку клиентам и быть готовым ответить на все вопросы.