Материковый Китай, одна из самых строгих юрисдикций в мире для криптовалют, таких как биткоин (BTC), по-прежнему уязвим для мошенничества с инвестициями в криптовалюты, несмотря на запрет криптовалют.
Правоохранительные органы китайской провинции Шэньси раскрыли схему мошенничества с криптовалютами, арестовав четырех подозреваемых, сообщило местное информационное агентство Baidu 31 июля.
Сообщается, что подозреваемые обманули жертву, которая в отчете упоминается как Ван, на 410 000 китайских юаней (56 800 долларов США).
Первые подозреваемые были арестованы через неделю после того, как жертва подала жалобу
Жертва мошенничества обратилась в местную полицию 16 июля, подав жалобу о потере 410 000 юаней, инвестировав в криптовалюту онлайн.
Ван сказал, что его заманили инвестировать в криптовалюту через приложение люди, с которыми он познакомился в интернете. Мошенники, как сообщается, утверждали, что знают лазейку в системе, позволяющую гарантированно получать прибыль в криптовалюте.
После жалобы Бюро уголовных расследований впоследствии начало расследование дела, сумев установить подозреваемых в ходе нескольких визитов и расследований.
23 июля полиция арестовала подозреваемых Чжая и Ли в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань. 25 июля подозреваемые Ван и Ли были арестованы в городе Кайфэн провинции Хэнань.
Подозреваемые в деле о мошенничестве с криптовалютой в Шэньси, рядом с сотрудниками полиции. Источник: Baidu
Четверо подозреваемых в настоящее время находятся под стражей по обвинению в мошенничестве, и дело находится на стадии дальнейшего расследования.
Преследование криптовалют в Китае продолжается
Материковый Китай стал одной из самых скептически настроенных стран в мире по отношению к криптовалюте, введя многочисленные запреты на различные виды деятельности, связанные с криптовалютой, включая торговлю и майнинг.
Последний запрет на биткоины в Китае, введенный в действие в 2021 году, затронул практически все криптовалютные транзакции. Местные власти объявили о межведомственном подавлении криптовалют.
Однако китайское правительство по-прежнему разрешает хранить криптовалюту и защищает местных инвесторов в криптовалюту, поскольку криптовалюта признана виртуальной собственностью, защищенной законом.
Правоохранительные органы Китая активно борются с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютой, а местная полиция регулярно раскрывает такие операции.
В декабре 2023 года Государственное управление валютного обмена Китая разоблачило подпольный банк, который использовал криптовалюту для предложения незаконных услуг обмена. Схема, которая имела более 1000 банковских счетов в 17 провинциях, перевела более 15,8 млрд юаней (2,2 млрд долларов США) для покупки криптовалюты на биржах за рубежом и предоставления услуг по обмену юаней.
Легальные брокеры криптовалют — это компании, которые зарегистрированы и работают в соответствии с законодательством своей страны. Они обеспечивают трейдеров и инвесторов возможностью безопасно и законно торговать криптовалютами. В разных странах существуют свои требования к лицензированию и регулированию брокеров.
Как определить легальность брокера?
-
Лицензия и регистрация
- Убедитесь, что брокер имеет соответствующие лицензии от финансовых регуляторов. Это может быть FCA (Великобритания), ASIC (Австралия), SEC (США) и другие.
-
Правила и условия
- Ознакомьтесь с правилами и условиями работы брокера. Они должны быть прозрачными и легальными.
-
Обратная связь и репутация
- Изучите отзывы других пользователей и информацию о брокере на форумах и специализированных сайтах.
-
Безопасность
- Легальные брокеры обеспечивают высокий уровень безопасности, включая шифрование данных и защиту средств клиентов.
-
Клиентская поддержка
- Хороший брокер должен предоставлять качественную поддержку клиентам и быть готовым ответить на все вопросы.
